證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-050
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月17日以書面形式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第七次會議的通知，2021年8月18日會議以通訊方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于提名非獨立董事候選人的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于提名非獨立董事候選人的公告》（公告編號：2021-051）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
二、審議通過《關于召開2021年第二次臨時股東大會的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-052）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年8月19日
