證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-017
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191593 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)股
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知，2021年4月28日會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議并通過如下事項(xiàng)：
一、審議通過《關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
詳見公司披露的《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
詳見公司公告2021-018《關(guān)于2020年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
詳見公司公告2021-019《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于2020年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
詳見公司披露的《2020年年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
詳見公司披露的《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
詳見公司公告2021-021《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
詳見公司公告2021-022《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的議案》
詳見公司公告2021-026《關(guān)于全資子公司超額業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于2021年第一季度報(bào)告及報(bào)告正文的議案》
詳見公司披露的《2021年第一季度報(bào)告》及報(bào)告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年4月29日
