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證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-016
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉債
轉股代碼：191593 轉股簡稱：滬工轉股
上海滬工焊接集團股份有限公司
第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月18日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第四次會議的通知，2021年4月28日會議以現(xiàn)場方式召開。應到董事7人，實到董事7人（委托出席1人），獨立董事鄒榮先生因身體原因無法出席會議，委托獨立董事潘敏女士代為行使表決權。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關于2020年度董事會工作報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度董事會工作報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于2020年度獨立董事述職報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度獨立董事述職報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事將在2020年年度股東大會上進行述職。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于2020年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
詳見公司披露的《董事會審計委員會2020年度履職情況報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2021-018《關于2020年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《關于2020年度內部控制評價報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度內部控制評價報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關于2020年度利潤分配預案的議案》
詳見公司公告2021-019《關于2020年度利潤分配預案的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關于2020年年度報告及報告摘要的議案》
詳見公司披露的《2020年年度報告》及報告摘要。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事已對《2020年年度報告》中重組整合進展事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關于2020年度財務決算報告的議案》
詳見公司披露的《2020年度財務決算報告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《關于2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》
2021年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案如下：
1、董事年薪標準（稅前）：四名非獨立董事年薪標準為50-100萬元，三名獨立董事津貼為7.2萬元；
2、監(jiān)事年薪標準（稅前）：三名監(jiān)事年薪標準為30-40萬元；
3、高級管理人員年薪標準（稅前）：高級管理人員年薪標準為50-100萬元。
以上人員的薪酬將結合公司年度經(jīng)營管理指標的完成情況及工作范圍、職責要求、履職情況進行審核、考評確定。
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案中關于董事、監(jiān)事的薪酬方案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
詳見公司公告2021-021《關于續(xù)聘會計師事務所的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
詳見公司公告2021-022《關于公司會計政策變更的公告》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十二、審議通過《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
詳見公司公告2021-023《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，該議案尚需提交股東大會審議。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過《關于公司開展遠期結匯業(yè)務的議案》
詳見公司公告2021-024《關于公司開展遠期結匯業(yè)務的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《關于為全資子公司綜合授信提供擔保的議案》
詳見公司公告2021-025《關于為全資子公司綜合授信提供擔保的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十五、 審議通過《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的議案》
詳見公司公告2021-026《關于全資子公司超額業(yè)績獎勵的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十六、審議通過《關于提請召開2020年年度股東大會的議案》
詳見公司公告2021-027《關于召開2020年年度股東大會的通知》。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過《關于2021年第一季度報告及報告正文的議案》
詳見公司披露的《2021年第一季度報告》及報告正文。（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結果：7票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2021年4月29日
