證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2019-007
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年2月1日以電話、電子郵件等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議的通知，2019年2月13日會(huì)議于公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)《關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂<上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書(shū)>暨對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司的議案》
詳見(jiàn)公司公告2019-006《關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂<上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書(shū)>暨對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司的公告》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
詳見(jiàn)公司公告2019-008《關(guān)于召開(kāi)2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)》。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2019年2月14日
