證券代碼：603131   證券簡稱：上海滬工     公告編號：2019-040

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2019年5月30日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	12
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	150,217,000
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	66.1386

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席5人，其中：獨立董事李紅玲、俞鐵成因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議，其他高管全部列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關于2018年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

2、  議案名稱：關于2018年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

3、  議案名稱：關于2018年度獨立董事述職報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

4、  議案名稱：關于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,212,400	99.9969	4,600	0.0031	0	0.0000

5、  議案名稱：關于2018年年度報告及報告摘要的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

6、  議案名稱：關于2018年度財務決算和2019年度財務預算報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

7、  議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

8、  議案名稱：關于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

9、  議案名稱：關于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,204,100	99.9914	12,900	0.0086	0	0.0000

10、            議案名稱：關于2019年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	150,202,100	99.9900	14,900	0.0100	0	0.0000

11、            議案名稱：關于調(diào)整控股子公司業(yè)績承諾及簽署相關補充協(xié)議的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	134,737,100	89.6949	14,900	0.0099	15,465,000	10.2952

(二)累積投票議案表決情況

1、  關于增補獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數(shù)	得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%）	是否當選
12.01	關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案	150,194,104	99.9847	是

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	149,310,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	902,400	99.4928	4,600	0.5072	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	18,400	80.0000	4,600	20.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	884,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案的議案	212,400	97.8801	4,600	2.1199	0	0.0000
9	關于修訂《公司章程》并辦理工商登記的議案	204,100	94.0552	12,900	5.9448	0	0.0000
12.01	關于選舉鄒榮先生為獨立董事的議案	194,104	89.4488

(五)關于議案表決的有關情況說明

議案9為需特別決議通過的議案，前述議案已經(jīng)出席本次股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上審議通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見證結(jié)論意見：

公司2018年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年5月31日