證券代碼：603131   證券簡(jiǎn)稱：上海滬工  公告編號(hào)：2019-009

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)

一、           會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年3月6日

(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號(hào)公司會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，由董事長(zhǎng)舒宏瑞先生主持。本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席3人，董事余定輝、李紅玲、俞鐵成、周鈞明因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，部分高管列席了本次會(huì)議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、  議案名稱：關(guān)于與南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《上海滬工航天軍工裝備制造基地項(xiàng)目合同書(shū)》暨對(duì)外投資設(shè)立全資孫公司的議案

審議結(jié)果： 通過(guò)

表決情況：

(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

本次會(huì)議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過(guò)。

三、           律師見(jiàn)證情況

1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：程楓、魏棟梁

2、  律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、  經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

3、  上交所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

2019年3月7日