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證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2018-074

上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之發(fā)行股份購買資產(chǎn)之股份發(fā)行結(jié)果暨股份變動公告

重要內(nèi)容提示：

• 發(fā)行股份數(shù)量和價格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：21,034,177股

發(fā)行價格：22.82元/股

• 預計上市時間：本次發(fā)行的新增股份已于2018年12月26日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。
• 資產(chǎn)過戶情況：本次交易標的資產(chǎn)已完成過戶。2018年11月26日，航天華宇已取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。航天華宇100%股權已變更登記至上海滬工名下。
• 如無特別說明，本公告中的簡稱與本公司2018年11月21日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》中的簡稱一致。

一、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會核準情況

1、公司已履行的決策程序

2017年9月28日，本公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的相關議案。

2017年9月28日，本公司與各標的資產(chǎn)交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預測補償協(xié)議》。

2018年5月30日，本公司召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書及相關議案。

2018年5月30日，本公司與各標的資產(chǎn)交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議（一）》。

2018年6月19日，本公司召開2018年第一次臨時股東大會，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書及相關議案。

2018年7月30日，本公司召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書及相關議案。

2018年10月9日，本公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書及相關議案。

2、標的公司的決策過程

2017年9月10日，航天華宇通過股東會決議，全體股東一致同意許寶瑞等8方將其合計持有的航天華宇100%股權轉(zhuǎn)讓給上海滬工。

3、中國證監(jiān)會的審批程序

2018年11月16日，中國證監(jiān)會出具《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1900號），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會核準。

（二）本次發(fā)行情況

1、發(fā)行股份的種類和面值

發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

2、發(fā)行價格

公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為22.82元/股。

3、發(fā)行數(shù)量

本公司擬向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的航天華宇100%股權。根據(jù)評估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易航天華宇100%股權的最終交易價格確定為58,000.00萬元。本次交易價格中的48,000.00萬元以本公司向交易對方發(fā)行股份的方式支付，其余10,000.00萬元由本公司以現(xiàn)金支付，具體情況如下：

序號	股東名稱	對交易標的的認繳出資額(萬元)	持有交易標的的股權比例	交易對價 （萬元）	發(fā)行股份支付部分（萬元）	現(xiàn)金支付部分（萬元）	獲取上市公司股份數(shù)（萬股）
1	許寶瑞	811.254	66.461%	38,547.38	31,901.28	6,646.10	1,397.9526
2	任文波	106.806	8.750%	5,075.00	4,200.00	875.00	184.0490
3	馮立	80.000	6.554%	3,801.32	3,145.92	655.40	137.8580
4	陳坤榮	70.000	5.735%	3,326.30	2,752.80	573.50	120.6310
5	武漢中投	76.290	6.250%	3,625.00	3,000.00	625.00	131.4636
6	北京建華	38.145	3.125%	1,812.50	1,500.00	312.50	65.7318
7	遼寧聯(lián)盟	30.516	2.500%	1,450.00	1,200.00	250.00	52.5854
8	曲水匯鑫	7.629	0.625%	362.50	300.00	62.50	13.1463
合計數(shù)		1,220.64	100.00%	58,000.00	48,000.00	10,000.00	2,103.4177

本次發(fā)行完成后，公司的注冊資本將由200,000,000元增至221,034,177元。

（三）標的資產(chǎn)過戶情況

1、標的資產(chǎn)交付及過戶情況

2018年11月16日，中國證監(jiān)會出具《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1900號），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會核準。依據(jù)該核準批復，交易對方與上市公司進行了標的資產(chǎn)過戶變更登記手續(xù)。

航天華宇已依法就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更得到核準。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫所持航天華宇100%股權已全部過戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權。

2、債權債務的處理情況

本次交易標的資產(chǎn)的債權債務仍由標的公司依法獨立享有及承擔，本次交易標的的資產(chǎn)過戶交割不涉及債券債務的轉(zhuǎn)移。

3、驗資情況

本次交易所涉及的標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已于2018年12月4日出具了信會師報字【2018】第ZA15960號《驗資報告》，上市公司已就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的新增21,034,177股股份辦理了新增注冊資本驗資手續(xù)。立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗了上海滬工截至2018年11月26日止新增注冊資本及實收資本（股本）情況。通過本次發(fā)行，上市公司增加注冊資本21,034,177元，變更后注冊資本為221,034,177元。

4、現(xiàn)金對價支付情況

根據(jù)《購買資產(chǎn)協(xié)議》、《購買資產(chǎn)補充協(xié)議（一）》、《盈利預測補償協(xié)議》的相關約定以及相關憑證，截至本公告出具之日，上市公司已向交易對方支付完畢全部現(xiàn)金對價。

（四）新增股份登記的辦理情況

2018年12月26日，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，上市公司已辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請手續(xù)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)涉及的新增股份已于《證券變更登記證明》出具當日登記入賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

（五）獨立財務顧問和法律顧問意見

1、獨立財務顧問意見

經(jīng)核查，獨立財務顧問認為：本次交易實施過程符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等相關法律法規(guī)規(guī)定，履行了法定的審批、核準程序；標的資產(chǎn)已辦理完畢過戶手續(xù)，上市公司已合法取得標的資產(chǎn)的所有權；本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已在中登上海分公司辦理完畢登記手續(xù)；標的資產(chǎn)相關實際情況與此前披露的信息不存在差異；本次交易實施過程中，未發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實際控制人或其他關聯(lián)人占用的情形，亦未發(fā)生上市公司為實際控制人及其關聯(lián)人提供擔保的情形；對于相關協(xié)議和承諾，相關責任人未有違反協(xié)議和承諾的情況發(fā)生；本次重組相關后續(xù)事項的辦理不存在實質(zhì)性法律障礙和重大法律風險。同時，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，獨立財務顧問認為上市公司具備非公開發(fā)行股票及相關股份上市的基本條件，獨立財務顧問同意推薦上海滬工本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所主板上市。

2、法律顧問意見

本次發(fā)行的法律顧問上海市錦天城律師事務所認為：上海滬工本次交易已經(jīng)獲得必要的授權與批準并已實施完畢，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易的實施符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《發(fā)行管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；上海滬工已就本次重大資產(chǎn)重組履行了相關信息披露義務；相關各方尚需辦理本法律意見書第八部分所述相關后續(xù)事項；在本次重大資產(chǎn)重組相關各方按照其簽署的相關協(xié)議、承諾全面履行各自義務的情況下，該等后續(xù)事宜的辦理不會對本次重大資產(chǎn)重組構成實質(zhì)性法律障礙，也不存在法律糾紛和潛在法律風險。

二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

1、發(fā)行結(jié)果

發(fā)行對象	認購數(shù)量（股）	鎖定期
許寶瑞	1,397,953	12個月
任文波	184,049	12個月
馮立	137,858	12個月
陳坤榮	120,631	12個月
許寶瑞	1,397,953	24個月
任文波	184,049	24個月
馮立	137,858	24個月
陳坤榮	120,631	24個月
許寶瑞	11,183,620	36個月
任文波	1,472,392	36個月
馮立	1,102,864	36個月
陳坤榮	965,048	36個月
武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	1,314,636	18個月
北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司	657,318	18個月
遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）	525,854	18個月
曲水匯鑫茂通高新技術合伙企業(yè)（有限合伙）	131,463	18個月
合計	21,034,177	-

2、發(fā)行對象簡介

（1）許寶瑞

姓名	許寶瑞
性別	男
國籍	中國
身份證號	11010619650219****
住所	北京市豐臺區(qū)東高地桃源里****
通訊地址	北京市豐臺區(qū)東高地桃源里****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權	否

（2）任文波

姓名	任文波
性別	女
國籍	中國
身份證號	11022419680206****
住所	北京市豐臺區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星北里****
通訊地址	北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)佳和園小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權	否

（3）馮立

姓名	馮立
性別	男
國籍	中國
身份證號	11010619670803****
住所	北京市豐臺區(qū)東高地萬源西里****
通訊地址	北京市豐臺區(qū)東高地梅源小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權	否

（4）陳坤榮

姓名	陳坤榮
性別	男
國籍	中國
身份證號	37242419720615****
住所	山東省武城縣馬營鄉(xiāng)花園屯村****
通訊地址	山東省武城縣彩虹小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權	否

（5）武漢中投

企業(yè)名稱	武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	武漢市陽邏經(jīng)濟開發(fā)區(qū)老屋村、余集村（陽邏港華中國際產(chǎn)業(yè)園A-S27-1）
主要辦公地點	武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)關南四路八號馬應龍藥業(yè)集團醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi)
統(tǒng)一社會信用代碼	91420102090822891P
執(zhí)行事務合伙人	武漢中投建華創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（委派人：王一軍）
成立日期	2014年2月19日
經(jīng)營范圍	從事非證券類股權投資活動及相關的咨詢服務業(yè)務(不含國家法律法規(guī)、國務院決定限制和禁止的項目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金)。

截至2018年6月30日，武漢中投的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	武漢中投建華創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	12.50%
2	武漢富鑫聯(lián)合投資管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2,900.00	36.25%
3	卞東玲	有限合伙人	1,000.00	12.50%
4	李紅喜	有限合伙人	1,000.00	12.50%
5	程敬東	有限合伙人	1,000.00	12.50%
6	趙國慶	有限合伙人	500.00	6.25%
7	彭波	有限合伙人	600.00	7.50%
合計			8,000.00	100.00%

（6）北京建華

企業(yè)名稱	北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司
企業(yè)類型	有限責任公司
住所	北京市海淀區(qū)海淀北二街8號6層710-74室
主要辦公地點	北京朝陽區(qū)工體北路13號
統(tǒng)一社會信用代碼	91110108590611572T
法定代表人	王一軍
注冊資本	20,000萬元人民幣
成立日期	2012年2月29日
經(jīng)營范圍	創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務業(yè)務。（“1、未經(jīng)有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

截至2018年6月30日，北京建華的出資情況如下：

序號	股東名稱	出資額（萬元）	出資比例
1	中國風險投資有限公司	5,600.00	28.00%
2	盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司	4,000.00	20.00%
3	北京市工程咨詢公司	4,000.00	20.00%
4	北京拓美投資有限公司	2,400.00	12.00%
5	江蘇越城投資有限責任公司	1,200.00	6.00%
6	寧波德旗投資有限公司	1,200.00	6.00%
7	山西豐匯達科技有限公司	1,200.00	6.00%
8	北京中投建華投資管理有限公司	400.00	2.00%
合計		20,000.00	100.00%

（7）遼寧聯(lián)盟

企業(yè)名稱	遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	沈陽市東陵區(qū)創(chuàng)新路155-5號204室
主要辦公地點	沈陽市沈河區(qū)地王國際大廈708
統(tǒng)一社會信用代碼	912101120507688511
執(zhí)行事務合伙人	北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司（委派人：王一軍）
成立日期	2012年9月3日
經(jīng)營范圍	創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務，代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務，創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務業(yè)務，參與設立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機構。（以上各項法律法規(guī)禁止及應經(jīng)審批而未獲批準的項目除外）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）

截至2018年6月30日，遼寧聯(lián)盟的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	沈陽煤業(yè)（集團）有限責任公司	有限合伙人	2,851.50	29.70%
2	北京拓美投資有限公司	有限合伙人	2,851.50	29.70%
3	遼寧中興金屬物流有限公司	有限合伙人	1,901.00	19.80%
4	沈陽市藍光自動化技術有限公司	有限合伙人	950.50	9.90%
5	隋舒杰	有限合伙人	950.50	9.90%
6	北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司	普通合伙人	95.00	0.99%
合計			9,600.00	100.00%

（8）曲水匯鑫

企業(yè)名稱	曲水匯鑫茂通高新技術合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	西藏拉薩市曲水縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓403-35室
主要辦公地點	西藏拉薩市曲水縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓403-35室
統(tǒng)一社會信用代碼	91542200585787506J
執(zhí)行事務合伙人	北京鼎泰華盈咨詢有限公司（委派代表：蔣華良）
成立日期	2007年12月10日
經(jīng)營范圍	高新技術投資；網(wǎng)絡企業(yè)推廣；高新技術推廣服務；企業(yè)管理咨詢；市場營銷策劃、企業(yè)營銷策劃、貿(mào)易咨詢?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動?！?/p>

截至2018年6月30日，曲水匯鑫的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	吳宏文	有限合伙人	495.00	99.00%
2	北京鼎泰華盈咨詢有限公司	普通合伙人	5.00	1.00%
合計			500.00	100.00%

三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

（一）本次發(fā)行前公司前10名股東

本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行前，截至2018年9月30日，公司前十名股東情況如下表所示：

序號	股東名稱	2018年9月30日
		持股數(shù)（股）	股權比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	37.50%
2	舒振宇	45,000,000	22.50%
3	繆莉萍	15,465,000	7.73%
4	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.92%
5	曹陳	690,000	0.35%
6	胡勝華	557,000	0.28%
7	姚海英	418,300	0.21%
8	林露峰	362,400	0.18%
9	孫志強	303,200	0.15%
10	陳留杭	300,000	0.15%

（二）本次發(fā)行完成后公司前10名股東

本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行完成后，公司前十名股東情況如下表所示：

序號	股東名稱	本次發(fā)行完成后
		持股數(shù)（股）	股權比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	33.93%
2	舒振宇	45,000,000	20.36%
3	繆莉萍	15,465,000	7.00%
4	許寶瑞	13,979,526	6.32%
5	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.26%
6	任文波	1,840,490	0.83%
7	馮立	1,378,580	0.62%
8	陳坤榮	1,206,310	0.55%
9	武漢中投	1,314,636	0.59%
10	曹陳	690,000	0.31%

（三）本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不會導致公司控制權變化

本次發(fā)行由本公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買航天華宇100%股權，股份發(fā)行后不會導致本公司控制權發(fā)生變化。

四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構變動情況表

本次發(fā)行前后，本公司的股本結(jié)構變動情況如下：

單位：股

證券類別	變動前	變動數(shù)	變動后
無限售條件流通股	50,000,000	-	50,000,000
限售流通股	150,000,000	21,034,177	171,034,177
總股本	200,000,000	21,034,177	221,034,177

五、管理層討論與分析

本次交易對上市公司的影響詳見公司于 2018 年 11月 21 日披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書（修訂稿）》 “第九節(jié)管理層討論與分析”。

六、中介機構情況

（一）獨立財務顧問

公司名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

獨立財務顧問主辦人：鄒飛、李止戈

（二）發(fā)行人律師

公司名稱：上海市錦天城律師事務所

單位負責人：顧功耘

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈11、12樓

電話：021-20511000

傳真：021-20511999

經(jīng)辦律師：沈國權、魏棟梁、程楓

（三）發(fā)行人審計、驗資機構

公司名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

執(zhí)行事務合伙人：朱建弟

注冊地址：上海市南京東路61號4樓

聯(lián)系地址：上海市南京東路61號4樓

電話：021-63391166

傳真：021-63392558

經(jīng)辦注冊會計師：莊繼寧、高旭升

（四）發(fā)行人評估機構

公司名稱：北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司

法定代表人：權忠光

注冊地址：北京市東城區(qū)青龍胡同35號

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青龍胡同35號

電話：010-65881818

傳真：010-65882651

經(jīng)辦評估師：郁寧、石來月

七、備查文件

1、中國證監(jiān)會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（證監(jiān)許可[2018]1900號）；

2、中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；

3、立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（信會師報字【2018】第ZA15960號）；

4、《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之實施情況暨新增股份上市公告書》；

5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之標的資產(chǎn)過戶情況之獨立財務顧問核查意見》；

6、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關于上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況之獨立財務顧問核查意見》；

7、上海錦天城律師事務所出具的《上海市錦天城律師事務所關于上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之標的資產(chǎn)過戶的法律意見書》；

8、上海市錦天城律師事務所出具的《上海市錦天城律師事務所關于上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2018年12月28日