證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-069
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶完成情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“上海滬工”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已取得中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，具體情況詳見公司于2018年11月21日公告的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文的公告》（公告編號：2018-066）。
截至本公告日，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)北京航天華宇科技有限公司（以下簡稱“航天華宇”）100%股權(quán)已完成過戶，具體情況如下：
一、本次交易的實(shí)施情況
（一）標(biāo)的資產(chǎn)交付及過戶
標(biāo)的公司航天華宇已依法就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更得到核準(zhǔn)。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）所持航天華宇之100%股權(quán)已全部過戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權(quán)。
（二）后續(xù)事項(xiàng)
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)完成后，公司尚待完成以下事項(xiàng)：
1、公司尚需按照《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的具體約定向交易對方支付剩余現(xiàn)金對價，并就向交易對方發(fā)行的股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理新增股份登記手續(xù)，在上海證券交易所辦理新增股份上市手續(xù)；
2、公司尚需向注冊地工商登記機(jī)關(guān)辦理因本次發(fā)行股份涉及的注冊資本、公司章程修改等事宜的變更登記手續(xù)；
3、本次交易相關(guān)各方需繼續(xù)履行本次交易涉及的協(xié)議、承諾事項(xiàng)；
4、公司尚需根據(jù)法律法規(guī)的要求就有關(guān)新增股份發(fā)行和上市等情況繼續(xù)履行信息披露義務(wù)。
二、關(guān)于本次交易實(shí)施情況的中介機(jī)構(gòu)結(jié)論意見
（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
廣發(fā)證券股份有限公司于2018年11月30日出具了《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》，認(rèn)為：上海滬工本次重組的實(shí)施程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定；上海滬工已依法及時履行信息披露義務(wù)；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)的過戶手續(xù)已辦理完畢，過戶手續(xù)合法有效，上海滬工已經(jīng)合法有效地取得標(biāo)的資產(chǎn)，符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定。
（二）律師核查意見
上海市錦天城律師事務(wù)所于2018年11月30日出具了《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶的法律意見書》，認(rèn)為：上海滬工本次重組已獲得必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，已具備實(shí)施的法定條件；本次重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶手續(xù)，上海滬工已合法持有航天華宇100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)過戶過程及結(jié)果合法有效；上海滬工尚需依照有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求辦理因本次重組涉及的注冊資本、公司章程等事項(xiàng)的變更登記/備案手續(xù)等事項(xiàng)，辦理該等后續(xù)事項(xiàng)不存在重大法律障礙，本次重組尚需實(shí)施的后續(xù)事項(xiàng)在合規(guī)性方面不存在實(shí)質(zhì)性障礙。
三、備查文件
（一）《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；
（二）《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶的法律意見書》。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2018年12月1日
