證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 編號：2018-058
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于《發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金
暨關聯交易報告書》修訂說明的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“公司”）2017年9月28日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》。2018年5月30日召開第三屆董事會第四次會議審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書》。2018年7月30日，上海滬工第三屆董事會第五次會議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（補充2018年半年報）》。2018年10月9日，公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》（以下簡稱“重組報告書”）。補充和修訂的主要內容如下：
一、證監(jiān)會反饋意見答復更新
公司于2018年8月31日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181162號）（以下簡稱“《反饋意見》”，公司會同獨立財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構對《反饋意見》所涉及的問題進行了認真核查和落實，按照《反饋意見》的要求對所涉及的事項進行了問題答復，具體內容見同時在上海證券交易所網上披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司關于發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易申請文件反饋意見的回復》等相關公告。
重組報告書根據證監(jiān)會反饋意見答復補充披露了相關內容。
二、評估報告數據更新
鑒于作為本次交易定價依據的評估報告的評估基準日為2017年8月31日，有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請北京中企華資產評估有限責任公司（以下簡稱“中企華評估”）以2017年12月31日為評估基準日，對航天華宇全部股東權益再次進行評估，并出具了加期《資產評估報告》（中企華評報字JG2018-0015號）。
重組報告書已根據最新的評估報告更新了相關數據。
三、審閱報告及備考財務報表數據更新
因本次重大資產重組標的資產的評估報告有效期截至2018年8月31日，在評估報告有效期到期前本次重組尚未完成，因此公司聘請中企華評估以2017年12月31日為評估基準日，對航天華宇全部股東權益再次進行評估，并出具了加期《資產評估報告》（中企華評報字JG2018-0015號）。為符合中國證券監(jiān)督管理委員會的相關要求以及保護公司及股東利益，公司聘請具有證券期貨業(yè)務資格的立信會計師事務所（特殊普通合伙）為上海滬工出具了“信會師報字[2018]第ZA90625號”《上海滬工焊接集團股份有限公司審閱報告及備考財務報表》。
重組報告書已根據最新的審閱報告及備考財務報表更新了相關數據。
四、本次交易決策過程和批準情況更新
重組報告書的本次交易決策過程和批準情況中增加：“2018年10月9日，本公司召開第三屆董事會第六次會議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書及相關議案。”
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2018年10月10日
