證券代碼：603131                                                                          證券簡稱：上海滬工                                                            公告編號：2018-036

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的提示性公告

 

																本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2018年6月19日

• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

• 本公司2018年5月30日召開第三屆董事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司2018年第一次臨時股東大會的議案》，定于2018年6月19日召開公司2018年第一次臨時股東大會，并發(fā)布了相關(guān)會議通知及會議資料（內(nèi)容詳見相關(guān)公告）。為確保公司股東充分了解本次股東大會的相關(guān)信息，現(xiàn)將相關(guān)事項提示公告如下：

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2018年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

• 2018年6月19日14點00 分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

       網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年6月19日

                         至2018年6月19日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

    無

二、會議審議事項

 

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于調(diào)整本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準(zhǔn)日、現(xiàn)金支付進(jìn)度及募集配套資金方案等本次重大資產(chǎn)重組方案相關(guān)事項的議案	√
2	關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案	√
3.00	關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案	√
3.01	方案概況	√
3.02	交易對方	√
3.03	標(biāo)的資產(chǎn)	√
3.04	標(biāo)的資產(chǎn)的定價原則和交易價格	√
3.05	對價支付方式	√
3.06	發(fā)行股票的種類和面值	√
3.07	發(fā)行方式	√
3.08	定價基準(zhǔn)日和發(fā)行價格	√
3.09	股份鎖定期	√
3.10	擬上市的證券交易所	√
3.11	滾存利潤分配	√
3.12	過渡期間損益歸屬	√
3.13	相關(guān)資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任	√
3.14	本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)決議的有效期限	√
3.15	發(fā)行股票的種類和面值	√
3.16	發(fā)行方式	√
3.17	發(fā)行價格及定價原則	√
3.18	發(fā)行數(shù)量	√
3.19	發(fā)行對象	√
3.20	鎖定期安排	√
3.21	擬上市地點	√
3.22	滾存利潤分配	√
3.23	募集資金用途	√
3.24	本次發(fā)行股份募集配套資金決議的有效期限	√
4	關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案	√
5	關(guān)于公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條規(guī)定的議案	√
6	關(guān)于本次交易不適用《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法（2016年修訂）》第十三條規(guī)定的議案	√
7	關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條相關(guān)規(guī)定的議案	√
8	關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條的議案	√
9	關(guān)于簽署附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補充協(xié)議（一）》的議案	√
10	關(guān)于《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》及其摘要的議案	√
11	關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)審計報告、評估報告及備考審閱報告的議案	√
12	關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案	√
13	關(guān)于本次交易定價的依據(jù)及公平合理性說明的議案	√
14	關(guān)于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案	√
15	關(guān)于公司股票價格波動未達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]）128號）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)說明的議案	√
16	關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案	√
17	關(guān)于授權(quán)董事會辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案	√

 

1. 各議案已披露的時間和披露媒體年5月30日召開的第三屆董事會第四次會議、第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。會議決議公告已于2018年5月31日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
2. 特別決議議案：1-17
3. 對中小投資者單獨計票的議案：1-17
4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 ；應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記時間：2018年6月15日（星期五）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、其他事項

1、會議聯(lián)系人：劉睿、李苗苗

電話：021-59715700    傳真：021-59715670

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細(xì)閱讀。

 

特此公告。

 

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2018年6月13日