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證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工        公告編號：2022-054

債券代碼：113593          債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團股份有限公司

第四屆董事會第十五次會議決議公告

上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月12日以郵件、微信等方式發(fā)出了關于召開公司第四屆董事會第十五次會議的通知，2022年8月25日會議以通訊會議的方式召開。應到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議決議合法有效。

會議審議并通過如下事項：

1、審議通過《關于2022年半年度報告及報告摘要的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《2022年半年度報告》及報告摘要（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過《關于2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-057《關于2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見。

3、審議通過《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的議案》

詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的公告2022-058《關于使用閑置自有資金進行委托理財額度的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

公司獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意的意見。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年8月26日