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證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2022-048

債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于不向下修正“滬工轉債”轉股價格的公告

重要內(nèi)容提示：

• 截至2022年7月14日，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在任意連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，觸及“滬工轉債”轉股價格向下修正條款。
• 經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決定本次不行使“滬工轉債”的轉股價格向下修正權利。且在未來六個月內(nèi)（2022年7月15日至2023年1月14日），如再次觸及可轉債轉股價向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉債”的向下修正權利。

一、可轉換公司債券的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2020]983號）核準，上海滬工焊接集團股份有限公司于2020年7月20日公開發(fā)行可轉換公司債券400萬張，每張面值100元人民幣，發(fā)行總額40,000.00萬元，期限為發(fā)行之日起6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]239號文同意，公司本次發(fā)行的40,000.00萬元可轉換公司債券于2020年8月10日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“滬工轉債”，債券代碼“113593”。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定和《上海滬工焊接集團股份有限公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“滬工轉債”自2021年1月25日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為21.32元/股。因公司實施2020年年度利潤分配，轉股價格自2021年6月10日起調(diào)整為21.12元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于“滬工轉債”轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2021-034）。因公司實施2021年年度利潤分配，轉股價格自2022年6月29日起調(diào)整為21.10元/股，具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《關于“滬工轉債”轉股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2022-039）。

二、關于不向下修正轉股價格的具體內(nèi)容

根據(jù)《募集說明書》的相關規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉債存續(xù)期間，當公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

公司股價自2022年6月24日至2022年7月14日期間，出現(xiàn)連續(xù)三十個交易日中已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%（即17.935元/股），已觸發(fā)“滬工轉債”的向下修正條款。

截至目前，“滬工轉債”的上市時間較短，距離6年的存續(xù)屆滿期尚遠。且近期公司股價受宏觀經(jīng)濟、市場調(diào)整等因素影響，波動較大，未能正確體現(xiàn)公司長遠發(fā)展的內(nèi)在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內(nèi)（2022年7月15日至2023年1月14日），如再次觸及可轉債轉股價向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉債”的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2022年7月15日