證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-069
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及提名非獨(dú)立董事候選人、非職工代表監(jiān)事候選人的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到公司董事余定輝先生、非職工代表監(jiān)事黃梅女士的書(shū)面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，余定輝先生申請(qǐng)辭去公司董事等相關(guān)職務(wù)，黃梅女士申請(qǐng)辭去公司非職工代表監(jiān)事的職務(wù)。辭職后，余定輝先生及黃梅女士將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
余定輝先生與黃梅女士的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任董事、監(jiān)事后生效，在未補(bǔ)選出新任董事、監(jiān)事前，余定輝先生及黃梅女士將繼續(xù)履行公司董事、監(jiān)事的職責(zé)。公司及公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對(duì)余定輝先生、黃梅女士在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事期間對(duì)公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為保證公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，2021年11月24日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于提名非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。公司董事會(huì)同意提名金大勇先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起，至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)同意提名丁號(hào)學(xué)先生（簡(jiǎn)歷附后）為非職工代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
經(jīng)公司董事會(huì)核查，金大勇先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。
經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)核查，丁號(hào)學(xué)先生不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。
公司獨(dú)立董事對(duì)提名非獨(dú)立董事候選人的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，具體如下：
本次董事會(huì)提名公司第四屆非獨(dú)立董事候選人的提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意。被提名人具有豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。因此，我們同意本次非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2021年11月25日
附：
金大勇先生簡(jiǎn)歷
金大勇先生，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于上海理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2021年至今擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司總經(jīng)理；2018年至2020年擔(dān)任上海滬航衛(wèi)星科技有限公司技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)，并兼任上海璈宇機(jī)電科技有限公司副總經(jīng)理；2012年至2018年擔(dān)任上海氣焊機(jī)廠技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)。
丁號(hào)學(xué)先生簡(jiǎn)歷
丁號(hào)學(xué)先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于陜西理工大學(xué)，本科學(xué)歷。2019年至今任上海氣焊機(jī)廠有限公司綜管辦高級(jí)經(jīng)理；2007年至2019年，歷任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司產(chǎn)品工程師、發(fā)電焊機(jī)項(xiàng)目主管、交流技術(shù)部部長(zhǎng)、交直流技術(shù)部副經(jīng)理、交流技術(shù)部經(jīng)理、交直流技術(shù)部經(jīng)理、交直流事業(yè)部經(jīng)理、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、高級(jí)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理、上海氣焊機(jī)廠有限公司高級(jí)研發(fā)技術(shù)經(jīng)理；2005年至2007年任喜樂(lè)康機(jī)電（上海）有限公司產(chǎn)品工程師。
