證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2021-054
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月13日以書面形式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，2021年8月25日會(huì)議以通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的《2021年半年度報(bào)告》及報(bào)告摘要。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-057）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
三、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
詳見公司披露于上海證券交易所的公告《關(guān)于變更部分募集資金專戶并簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2021-058）。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2021年8月26日
