證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2021-036
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月11日以郵件、微信等方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第四屆董事會第五次會議的通知，2021年6月16日會議以通訊方式召開。應(yīng)到董事7人，實到董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議并通過如下事項：
審議通過《關(guān)于不向下修正“滬工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司A股股票在任意連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。截至目前，公司股價已觸及“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，鑒于“滬工轉(zhuǎn)債”的續(xù)存時間尚短，董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發(fā)，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環(huán)境等多重因素，以及對公司的長期發(fā)展?jié)摿εc內(nèi)在價值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價格，同時在未來三個月內(nèi)，如再次觸及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“滬工轉(zhuǎn)債”的向下修正權(quán)利。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此決議。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2021年6月17日
