證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工        公告編號：2021-004

                                債券代碼：113593         債券簡稱：滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2021年1月15日

(二)股東大會召開的地點：江西省南昌市金沙大道1777號南昌誠航工業(yè)有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事舒振宇、余惠春、俞鐵成、鄒榮、潘敏因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，監(jiān)事趙鵬、劉榮春因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書劉睿出席了本次會議；部分高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之非公開發(fā)行部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結果： 通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：王思雨、程楓

2、律師見證結論意見：

本所律師認為，公司2021年第一次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海滬工焊接集團股份有限公司

2021年1月16日