證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2020-075
債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年11月3日以微信、電話等方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知，2020年11月6日臨時(shí)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開(kāi)。應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)討論決定，選舉舒宏瑞先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期與第四屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)下屬各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，決定選舉公司第四屆董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員，具體情況如下：
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專(zhuān)門(mén)委員會(huì) |
召集人（主任委員） |
委員 |
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戰(zhàn)略委員會(huì) |
舒宏瑞 |
舒振宇、潘敏 |
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審計(jì)委員會(huì) |
潘敏 |
舒宏瑞、俞鐵成 |
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提名委員會(huì) |
俞鐵成 |
余定輝、鄒榮 |
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薪酬與考核委員會(huì) |
鄒榮 |
余惠春、俞鐵成 |
上述專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期與第四屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，決定聘任舒振宇先生為總經(jīng)理，劉睿女士為董事會(huì)秘書(shū)；經(jīng)公司總經(jīng)理提名，決定聘任余定輝先生為總經(jīng)理特別助理，李敏先生為財(cái)務(wù)總監(jiān)。上述高級(jí)管理人員的任期與第四屆董事會(huì)任期一致。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
四、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度>的議案》
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司業(yè)務(wù)的需要，公司財(cái)務(wù)部對(duì)《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》中第三條、第四條進(jìn)行了修訂,修訂后的制度詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《理財(cái)和結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)管理制度》。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》
根據(jù)公司的資金規(guī)劃安排，公司及公司下屬公司擬使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單日最高余額不超過(guò)4億元人民幣，額度有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)后3年內(nèi)有效。使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品類(lèi)型為結(jié)構(gòu)性存款，以及安全性高、流動(dòng)性好、保本型或低風(fēng)險(xiǎn)浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，及券商收益憑證、報(bào)價(jià)回購(gòu)、固定收益類(lèi)產(chǎn)品、國(guó)債逆回購(gòu)、基金、信托、債券等。公司將遵循安全性、流動(dòng)性、收益性的原則，謹(jǐn)慎選擇投資對(duì)象。
在有效期內(nèi)，以上額度內(nèi)的現(xiàn)金管理活動(dòng)在實(shí)際發(fā)生時(shí)無(wú)需再經(jīng)公司董事會(huì)另行審議。上述進(jìn)行現(xiàn)金管理額度不等于公司的實(shí)際現(xiàn)金管理發(fā)生額，具體發(fā)生金額將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定，最多不超過(guò)本次授予的額度。董事會(huì)授權(quán)公司法定代表人在批準(zhǔn)的額度范圍內(nèi)組織實(shí)施并簽署相關(guān)法律文件。本授權(quán)有效期與上述進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度有效期相同。
公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2020年10月19日審議通過(guò)的《關(guān)于使用閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》中，關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的有關(guān)內(nèi)容以本次會(huì)議審議內(nèi)容為準(zhǔn)；關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的有關(guān)內(nèi)容仍保持不變。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（舒宏瑞、舒振宇、余定輝、余惠春、俞鐵成、鄒榮、潘敏簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司于2020年10月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2020-068），劉睿女士、李敏先生簡(jiǎn)歷附后。）
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年11月7日
附：劉睿女士、李敏先生簡(jiǎn)歷
劉睿女士簡(jiǎn)歷
劉睿女士，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，雙學(xué)士學(xué)位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，2014年5月取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。具有董秘任職資格、證券從業(yè)資格、會(huì)計(jì)從業(yè)資格、理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格（ChFP）。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2007年6月至2008年5月任福建省南方車(chē)業(yè)有限公司擔(dān)保部經(jīng)理；2008年6月加入上海滬工，歷任公司總經(jīng)理秘書(shū)、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部經(jīng)理、證券事務(wù)代表；2019年5月起任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)。劉睿女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李敏先生簡(jiǎn)歷
李敏先生，1969年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)會(huì)計(jì)碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。1989年7月至1994年11月任湖南邵陽(yáng)軸承廠財(cái)務(wù)主管；1994年11月至1995年10月任奇妙包裝（深圳）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；1995年10月至1996年12月任深圳當(dāng)納利旭日印刷有限公司財(cái)務(wù)分析；1996年12月至2001年12月任英屬斯米克集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析經(jīng)理；2001年12月至2006年12月任上海建弘咨詢(xún)有限公司助理董事；2006年12月至2019年6月歷任光明乳業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部高級(jí)經(jīng)理、事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)；2019年7月起任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
