證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-068
債券代碼：113593 債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿。根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況公告如下：
一、董事會換屆選舉情況
公司于2020年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定輝先生、余惠春女士為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷附后）；同意提名俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起三年。獨(dú)立董事候選人俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士均已取得獨(dú)立董事資格證書。
公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：本次董事會提名公司第四屆非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人事項(xiàng)，提名方式和程序規(guī)范，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、兼職情況、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意。被提名人具有較高的專業(yè)知識和豐富的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，不存在不得擔(dān)任公司董事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監(jiān)會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次提名的三名獨(dú)立董事候選人與公司不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，我們同意本次非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事候選人的提名，并同意提交公司股東大會審議。
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已將上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
二、監(jiān)事會換屆選舉情況
公司于2020年10月19日召開第三屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，同意選舉趙鵬先生、黃梅女士為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），并提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。上述非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。任期自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
三、其他情況說明
為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在2020年第一次臨時股東大會審議通過前述事項(xiàng)前，仍由第三屆董事會、監(jiān)事會按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會
2020年10月20日
附：董事、非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：
舒宏瑞先生簡歷
舒宏瑞先生，1951年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)位。1993年1月至2011年9月歷任上海滬工電焊機(jī)廠廠長，上海大公電氣有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海滬工電焊機(jī)制造有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司董事長。2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事長。舒宏瑞先生曾連續(xù)四屆擔(dān)任上海市青浦（縣）區(qū)政協(xié)常委，并曾連續(xù)三屆擔(dān)任上海市青浦區(qū)工商聯(lián)副會長（副主席）。目前擔(dān)任的社會職務(wù)有中國電器工業(yè)協(xié)會電焊機(jī)分會理事長、上海市南昌商會會長。
舒振宇先生簡歷
舒振宇先生，1977年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，英國卡迪夫大學(xué)碩士，復(fù)旦大學(xué)碩士。2003至2009年間，歷任上海滬工電焊機(jī)制造有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2009年9月至2011年10月，任上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理；2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。
余定輝先生簡歷
余定輝先生，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，工商管理碩士。1994年至2009年就職于上海滬工電焊機(jī)廠、上海大公電氣有限公司、上海滬工電焊機(jī)制造有限公司、上海滬工電焊機(jī)（集團(tuán)）有限公司，歷任采購科長、采購經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、副總經(jīng)理。2009年5月至2011年9月?lián)紊虾夂笝C(jī)廠有限公司總經(jīng)理。2011年10月至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理特別助理，并歷任上海氣焊機(jī)廠總經(jīng)理，上海滬工企業(yè)發(fā)展總監(jiān)、采購總監(jiān)、激光項(xiàng)目部總經(jīng)理，北京航天華宇董事長，南昌誠航董事長，上海滬工董事長助理等職務(wù)。
余惠春女士簡歷
余惠春女士，1983年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，東華大學(xué)本科學(xué)歷。2004年至2009年就職于上海滬工電焊機(jī)制造有限公司，歷任機(jī)械工程師、海外部業(yè)務(wù)員及大客戶經(jīng)理。2010年至今就職于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司，歷任海外部銷售副總監(jiān)、營運(yùn)總監(jiān)、營銷總監(jiān)，現(xiàn)任本公司電焊總經(jīng)理。
俞鐵成先生簡歷
俞鐵成先生，1975年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2003年1月至2009年12月任上海天道投資咨詢有限公司董事長，2010年1月至2014年12月任上海道杰股權(quán)投資管理有限公司總經(jīng)理，2015年1月至今任上海凱石益正資產(chǎn)管理有限公司合伙人。目前還兼任創(chuàng)元科技股份有限公司獨(dú)立董事、江蘇恩福賽柔性電子有限公司董事、共青城贛旅大地投資管理有限公司董事長、共青城凱石投資管理有限公司董事長及總經(jīng)理、上海凱實(shí)投資管理有限公司總經(jīng)理、上海凱石界龍股權(quán)投資管理有限公司董事長及總經(jīng)理、上海竹亦禪文化傳播有限公司董事、江蘇南大電子信息技術(shù)股份有限公司董事、上海凱石股權(quán)投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、北京愛享文化傳播有限公司董事。2017年11月起擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。
鄒榮先生簡歷
鄒榮先生，1964年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，法學(xué)博士，副教授，中國執(zhí)業(yè)律師。自1986年起從事法學(xué)教學(xué)與研究工作，歷任華東政法大學(xué)研究生院副院長、校長辦公室主任、發(fā)展規(guī)劃處處長、社會協(xié)同合作處處長等職，目前擔(dān)任華東政法大學(xué)法律學(xué)院副教授，并擔(dān)任上海市教委、徐匯區(qū)人民政府、閔行區(qū)人民政府、長寧區(qū)人民政府、奉賢區(qū)人民政府法律顧問，中國行政法研究會常務(wù)理事，上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
潘敏女士簡歷
潘敏女士，1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，管理學(xué)博士，中國注冊會計(jì)師、高級會計(jì)師。歷任國富浩華會計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理、合伙人，信永中和會計(jì)師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任天健會計(jì)師事務(wù)所合伙人，并兼任福建實(shí)達(dá)電腦設(shè)備有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司獨(dú)立董事、上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事、上海水星家用紡織品股份有限公司獨(dú)立董事、上海錦和商業(yè)經(jīng)營管理股份有限公司獨(dú)立董事、山東隆基機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。潘敏女士曾受聘上海師范大學(xué)客座副教授，現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、東華大學(xué)、蘭州商業(yè)大學(xué)會計(jì)專業(yè)學(xué)位碩士校外兼職導(dǎo)師。
趙鵬先生簡歷
趙鵬先生，1970年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，英國卡迪夫大學(xué)碩士。1992年至1999年就職于JJC Marketing Co.,Ltd擔(dān)任銷售經(jīng)理。2003年就職于上海中路集團(tuán)中路實(shí)業(yè)有限公司擔(dān)任國際貿(mào)易副總經(jīng)理。2004年至2009年擔(dān)任上海滬工電焊機(jī)制造有限公司海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2009年至2010年就職于法國液化空氣（中國）投資有限公司擔(dān)任焊接與切割市場經(jīng)理。2010年至2011年9月?lián)紊虾る姾笝C(jī)（集團(tuán)）有限公司海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)。2011年10月起至今擔(dān)任本公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席，并歷任上海滬工海外業(yè)務(wù)部總監(jiān)、市場部總監(jiān)、國內(nèi)銷售部總監(jiān)，北京航天華宇董事長助理、副總經(jīng)理等職務(wù)。
黃梅女士簡歷
黃梅女士，1982年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2007年8月至2008年8月就職于安徽鑫苑置業(yè)有限公司擔(dān)任高級文案師。2008年9月至2009年9月就職于上海滬工電焊機(jī)制造有限公司擔(dān)任企業(yè)文化專員。2009年10月至2011年9月?lián)紊虾る姾笝C(jī)（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理秘書、行政部經(jīng)理。2011年10月起至今擔(dān)任上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事，并歷任上海滬工總經(jīng)理辦公室經(jīng)理、人力資源和采購部副總監(jiān)、生產(chǎn)運(yùn)營副總監(jiān)，滬航衛(wèi)星總經(jīng)理，上海滬工董事長助理等職務(wù)。
