證券代碼：603131          證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-037

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2019年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

• 本次會議是否有否決議案： 無

一、           會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2020年5月20日

(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)	7
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	207,951,360
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）	65.3988

 

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集人為公司董事會，由董事長舒宏瑞先生主持。本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事7人，出席2人，董事曹陳、余定輝、俞鐵成、周鈞明、鄒榮因工作原因未能出席；
2. 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事趙鵬因工作原因未能出席；
3. 董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。

二、           議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于2019年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

2、議案名稱：關(guān)于2019年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

3、議案名稱：關(guān)于2019年度獨立董事述職報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

4、議案名稱：關(guān)于2019年度利潤分配預案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

5、議案名稱：關(guān)于2019年年度報告及報告摘要的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

6、議案名稱：關(guān)于2019年度財務(wù)決算和2020年度財務(wù)預算報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

7、議案名稱：關(guān)于2020年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,947,700	99.9982	3,660	0.0018	0	0.0000

 

8、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

9、議案名稱：關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

10、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案

審議結(jié)果： 通過

 

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
A股	207,951,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

(二)累積投票議案表決情況

1、  關(guān)于增補獨立董事的議案

 

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

	同意		反對		棄權(quán)
	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
持股5%以上普通股股東	207,943,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50萬以下普通股股東	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50萬以上普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

 

 

(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權(quán)
		票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）	票數(shù)	比例（%）
4	關(guān)于2019年度利潤分配預案的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募集資金投資項目結(jié)項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案	7,460	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	關(guān)于選舉潘敏女士為獨立董事的議案	102	1.3672

 

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議審議的議案為普通決議議案，已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意通過。

三、           律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所

律師：程楓、黃非兒

2、  律師見證結(jié)論意見：

本所律師認為，公司2019年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、           備查文件目錄

1、  經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司

2020年5月21日