證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工 公告編號(hào)：2020-030
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事周鈞明先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作原因，周鈞明先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、戰(zhàn)略委員會(huì)委員的職務(wù)。辭職后，周鈞明先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
周鈞明先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事占董事會(huì)成員比例低于三分之一。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，周鈞明先生的辭職將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，周鈞明先生仍將按照法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)。公司已按照法定程序提名潘敏女士為新的獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)選舉，詳見(jiàn)公司于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的公告》（公告編號(hào)：2020-031）。
周鈞明先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展方面發(fā)揮了積極和重要的作用，公司董事會(huì)謹(jǐn)此對(duì)周鈞明先生在任職期間所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年4月29日
