證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2019-072

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2019年第四次臨時(shí)股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 股東大會召開日期：2019年12月13日

• 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2019年第四次臨時(shí)股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

• 2019年12月13日 14點(diǎn) 30分
• 上海市青浦區(qū)外青松公路7177號公司會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年12月13日

                  至2019年12月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

• 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、           會議審議事項(xiàng)

• 本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于公司符合公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案	√
2.00	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案	√
2.01	本次發(fā)行證券的種類	√
2.02	發(fā)行規(guī)模	√
2.03	票面金額和發(fā)行價(jià)格	√
2.04	債券期限	√
2.05	債券利率	√
2.06	還本付息的期限和方式	√
2.07	轉(zhuǎn)股期限	√
2.08	轉(zhuǎn)股價(jià)格的確定及其調(diào)整	√
2.09	轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款	√
2.10	轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式	√
2.11	贖回條款	√
2.12	回售條款	√
2.13	轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬	√
2.14	發(fā)行方式及發(fā)行對象	√
2.15	向原A股股東配售的安排	√
2.16	債券持有人及債券持有人會議	√
2.17	本次募集資金用途	√
2.18	募集資金存管	√
2.19	擔(dān)保事項(xiàng)	√
2.20	本次可轉(zhuǎn)債方案的有效期	√
3	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案	√
4	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告的議案	√
5	關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案	√
6	全體董事、高級管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施的承諾的議案	√
7	關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案	√
8	關(guān)于公司未來三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案	√
9	關(guān)于制定公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則的議案	√
10	關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案	√
11	關(guān)于為全資孫公司銀行借款提供擔(dān)保的議案	√

 

1. 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

• 上述1-10號議案已經(jīng)公司2019年10月8日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過。會議決議公告已于2019年10月9日刊登于本公司信息披露指定媒體《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
• 上述11號議案經(jīng)公司2019年11月27日召開的第三屆董事會第十八次會議審議通過。會議決議公告已于2019年11月28日刊登于本公司信息披露指定媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

2. 特別決議議案：1、2、3、4、5、6、9、10、11

 

3. 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

 

4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

          應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

 

5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

 

三、           股東大會投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)     股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 

四、           會議出席對象

(一)     股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

 

 

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、           會議登記方法

1、登記時(shí)間：2019年12月9日（星期一）9:00-16:00

2、登記地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室

3、登記手續(xù)：

（1）個(gè)人股東出席會議的應(yīng)持有本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)持有委托人身份證原件或者復(fù)印件、代理人身份證原件、授權(quán)委托書原件、委托人股東賬戶卡。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持有本人身份證、法人股東單位介紹信和股東賬戶卡進(jìn)行登記。

（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函登記以收到郵戳為準(zhǔn)，傳真登記以股東來電確認(rèn)收到為準(zhǔn)。

六、           其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系人：劉睿、賈雪蓮

電話：021-59715700    傳真：021-59715670     郵箱：hggf@hugong.com

通訊地址：上海市青浦區(qū)外青松公路7177號董事會辦公室（郵編：201700）

2、本次股東大會與會人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

3、本次股東大會會議資料將刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），請股東在與會前仔細(xì)閱讀。

 

 

特此公告。

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年11月28日

 

 

 

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司：

茲委托              先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年12月13日召開的貴公司2019年第四次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

 

委托人簽名（蓋章）： 　　　　  　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　  　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　  年    月    日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。