證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2018-008
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30日以書面方式發(fā)出了關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第二次會議的通知，2018年4月11日會議于公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。
會議審議通過如下事項：
一、審議通過《關(guān)于2017年度監(jiān)事會工作報告的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》
詳見公司公告2018-010《2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司擬以利潤分配股權(quán)登記日的總股本20,000萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2,200萬元。公司2017年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。詳見公司公告2018-013《關(guān)于2017年度利潤分配預(yù)案的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于2017年年度報告及報告摘要的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于2017年度財務(wù)決算和2018年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》
（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年。詳見公司公告2018-015《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
本議案需提請股東大會審議。
七、審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》
財政部于2017年5月16日頒布《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，對于施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，應(yīng)當(dāng)采用未來適用法處理；財政部于2017年12月25日發(fā)布的《財政部關(guān)于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》（財會[2017]30號），將部分原列示為“營業(yè)外收入”及“營業(yè)外支出”的資產(chǎn)處置損益調(diào)整至“資產(chǎn)處置收益”列報。公司將根據(jù)上述企業(yè)會計準則的規(guī)定變更公司會計政策。本次會計政策變更僅對公司財務(wù)報表項目列示產(chǎn)生影響，不會對公司損益、總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)等產(chǎn)生影響且不涉及對以前年度損益的追溯調(diào)整。詳見公司公告2018-016《關(guān)于公司會計政策變更的公告》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司監(jiān)事會
2018年4月12日
